证券代码：600865        证券简称：百大集团        公告编号：2018-027

百大集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案：    无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年6月12日

(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈夏鑫先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事朱燕萍、高峰，独立董事严建苗、赵敏因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴华因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：      通过

表决情况：

2、  议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：      通过

表决情况：

3、  议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：      通过

表决情况：

4、  议案名称：2017年度利润分配方案

审议结果：      通过

表决情况：

5、  议案名称：2017年度报告全文及摘要

审议结果：      通过

表决情况：

6、  议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

审议结果：      通过

表决情况：

7、  议案名称：关于将杭州大酒店部分物业进行出租的议案

审议结果：      通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第4项议案5%以下股东表决情况已单独计票。

 三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、周丽鹏

2、  律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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