证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2019-010
百大集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期：2019年4月15日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2018年年度股东大会
召开的日期时间：2019年4月15日 14点00分
召开地点：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月15日
至2019年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
不适用
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司九届十四次董事会以及九届九次监事会审议通过，详见公司于2019年3月23日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)登记手续
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
(二)登记时间：2019年4月10日下午14:00-16:00
(三)登记地点：杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室
(一)会议联系方式
联系人：方颖、王欣欣
联系电话：0571-85823016、85823015
联系传真：0571-85174900
(二)其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2019年3月23日
l 报备文件
提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议。
