股票代码：600865      股票简称：百大集团      编号：临2019-022

百大集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日在杭州召开第九届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于2019年8月5日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，董事长陈夏鑫先生因工作原因未能出席现场会议，由董事沈慧芬女士主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2019年半年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。2019年半年度报告全文及摘要内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见与本公告同时披露的临2019-025号公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于重新预计与银泰各方2019年日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的临2019-024号公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                 百大集团股份有限公司董事会

                                   二〇一九年八月十六日