股票代码：600865      股票简称：百大集团      编号：临2020-026 

百大集团股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日以现场会议的方式召开第十届董事会第二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、本次投资概述

    1、因业务发展需要，公司拟以自有货币资金出资人民币120万元设立控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准名称为准），主要对外拓展古玩城运营管理系统“问问行家”软件。公司持有其60%的股权。

    2、本次投资设立控股子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    二、投资主体基本情况

     李伟忠，男，1968年出生，本科学历，现任百大集团股份有限公司物业服务分公司总经理，具有二十余年文化收藏品行业从业经验。

    李梦南，男，1989年出生，珠宝首饰鉴定与设计专业大专学历。现任百大集团股份有限公司物业服务分公司营销总监。

朱炜春，男，1981年出生，本科学历。是“问问行家”软件的核心开发和维护者，具有十余年网络技术开发应用经验。

    三、拟设立子公司的基本情况

    1、公司名称：杭州佰粹网络科技有限公司（暂名）

    2、注册资本：200万元人民币

    3、出资方式：货币

    4、住所：杭州市湖墅南路103号百大花园B区一楼1-3号

    5、拟定经营范围：计算机网络技术、电子产品、文化用品等（以工商登记为准）。

上述基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、“问问行家”软件的基本情况

“问问行家”是一款专用于古玩城运营管理的软件，主要功能包括展位预订和收藏品鉴定，未来计划进一步开拓古玩城联票、活动预约等功能。软件在古玩城的日常经营中能够有效节约管理成本、提高管理效率。目前国内的各大古玩城、收藏品市场缺乏统一专业的智能管理系统，该领域还处在初步发展阶段，因此“问问行家”的推出具有一定的市场潜力。

五、本次投资的目的以及对上市公司的影响

设立该子公司是公司拓展新业务的一次尝试。采取公司控股、核心员工参股的方式，有利于充分调动员工的积极性，推动公司和员工的共同发展，实现双赢。

由于“问问行家”软件规模较小，且尚在初期推广阶段，因此短期内对公司利润没有重大影响。

    六、可能存在的风险

子公司的设立须经工商行政管理部门核准。

    七、备查文件

    百大集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

                                 百大集团股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年八月二十二日