股票代码：600865       股票简称：百大集团      编号：临2022-019 

百大集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次次会议于2022年3月15日以电子邮件和微信的方式发出会议通知，于2022年3月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于全面修订<信息披露管理制度>的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于部分修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于部分修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度>的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于全面修订<投资决策管理制度>的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于全面修订<委托贷款管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于制定<证券及金融衍生品投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上制度具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

                                   二〇二二年三月二十二日