2017-015 九届一次董事会决议公告
上传时间:2017-05-17

百大集团股份有限公司

                  第九届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月8日在杭州大酒店八楼紫云厅召开第九届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2017年5月2日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、《关于选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为公司董事长。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于继续设立董事会各专业委员会的议案》。董事会各专业委员会组成人员如下:

1.提名委员会:严建苗(主席)、马骏、赵敏、陈夏鑫、朱燕萍

2.薪酬与考核委员会:马骏(主席)、赵敏、陈夏鑫

3.审计委员会:赵敏(主席)、马骏、谢炳相

4.战略决策委员会:陈夏鑫(主席)、严建苗、马骏、谢炳相、陈琳玲

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任谢炳相先生为执行副总经理,主持公司日常经营工作。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为公司副总经理。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于聘任财务总监的议案》。聘任沈红霞女士为公司财务总监。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任陈琳玲女士为公司董事会秘书,聘任方颖女士为公司证券事务代表。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       公司独立董事对第三、四、五、六项议案聘任执行副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见,认为聘任人员具备相关任职资格,聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

       上述人员的任期与公司第九届董事会一致。

       特此公告。

                        百大集团股份有限公司董事会

                        二〇一七年五月九日

附件:相关人员简历

       陈夏鑫先生:1962年出生,高级工商管理硕士(EMBA)学位,经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、杭州锅炉集团股份有限公司董事等职务。

       谢炳相先生:1973年出生,本科学历。现任百大集团股份有限公司副总经理、第九届董事会董事。曾任浙江物产元通典当有限责任公司总经理、董事长,浙江中大元通融资租赁有限公司总经理,浙江物产中大集团股份有限公司运营管理中心总经理,物产中大集团股份有限公司投资部总经理等职务。

       王卫红女士:1966年出生,硕士学历。近五年一直在百大集团股份有限公司任职,担任集团总经理助理兼杭州大酒店总经理职务。

       沈红霞女士:1971年出生,本科学历,高级会计师,国际注册内部审计师。近五年来一直担任百大集团股份有限公司财务部经理。曾任百大集团审计部副经理,财务部副经理等职务。

       陈琳玲女士:1980年出生,本科学历,管理学学士。现任百大集团股份有限公司董事会秘书、第九届董事会董事。曾任西子联合控股有限公司总裁办副主任、投资部高级经理、海外拓展部部长等职务。

       方颖女士:1982年出生,本科学历。现任百大集团股份有限公司证券事务代表。曾任百大集团股份有限公司董事会办公室证券主管等职务。 


上一篇:2016-001高级管理人员辞职公告 下一篇:2017-016 九届一次监事会决议公告
百大集团股份有限公司
  • 地址:浙江省杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼
  • 电话:0571-85166888
百大集团股份有限公司BAIDA GROUP CO., LTD. 浙ICP备05071335号
技术支持:巴零互联