股票代码：600865       股票简称：百大集团      编号：临2022-084

百大集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2022年8月18日在杭州召开，本次会议的通知已于2022年8月8日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王卫红女士因疫情原因未能出席，委托董事沈慧芬女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《2022年半年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于对涉房地产信托资产计提信用减值准备的议案》，详见与本公告同时披露的2022-085号公告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

                                            二〇二二年八月二十日