股票代码：600865       股票简称：百大集团     编号：临2023-007

百大集团股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日在杭州以现场会议的方式召开第十届监事会第十三次会议。本次会议的通知已于2023年3月6日通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》，同意公司以2022年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利2.5元（含税），合计分配94,060,079.00元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司2022年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2022年度涉房地产理财项目转回减值准备的议案》。

监事会认为本期转回减值准备的审批程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定，公允地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次转回减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上一、二、三、四、七项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

                               百大集团股份有限公司监事会

                                二〇二三年三月十八日