百大集团股份有限公司

                      第八届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       百大集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2016年11月25日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2016年11月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

       一、审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议之补充协议（二）的议案》，同意公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（二）》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

       表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

       特此公告。

                        百大集团股份有限公司董事会

                        二〇一六年十二月一日