2016-015 关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的公告
上传时间:2016-05-05

       股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2016-015


百大集团股份有限公司

关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、公司分公司杭州百货大楼向宁波保税区银泰西选进出口有限公司采购商品,构成日常关联交易。
2、日常关联交易对上市公司的影响:有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不损害公司及股东的利益,不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。
3、上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、为顺应市场发展趋势、满足新兴客户群的要求,百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)的分公司杭州百货大楼引进了西选超市。西选超市位于杭州市延安路546号杭州百货大楼北楼地下一层,主营进口商品。杭州百货大楼与西选超市采取联营模式,西选超市的供应商为宁波保税区银泰西选进出口有限公司(以下简称“西选进出口公司”),杭州百货大楼向西选进出口公司采购商品。
2、西选进出口公司系浙江银泰百货有限公司(以下简称“浙江银泰百货”)的控股子公司。由于公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货经营管理,而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源,因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定,浙江银泰百货以及西选进出口公司均为公司的关联方,上述交易构成日常关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称:宁波保税区银泰西选进出口有限公司
住所:宁波保税区港东大道5号4楼4005-3号
法定代表人:陈晓东
注册资本:贰佰万元整
公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资)
经营范围:自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;日用品、食品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、五金交电、通讯设备、家用电器、电子产品、厨卫用品、文具用品、体育用品的批发,零售及网上销售;投资管理;企业管理咨询;自主选择经营其他一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、关联交易主要内容
公司分公司杭州百货大楼向西选进出口公司采购商品。2015年6月—12月,因经营业务所需,杭州百货大楼向西选进出口公司采购商品情况如下: 单位:元 币种:人民币 关联交易类别 关联人 2015年6月—12月 实际发生金额 向关联人采购商品 宁波保税区银泰西选进出口有限公司 23,384,708.22 根据2015年6月—12月日常关联交易的实际情况,对2016年预计如下: 单位:元 币种:人民币 关联交易类别 关联人 2016年预计金额 占同类业务比例(%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的金额 上年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联人采购商品 宁波保税区银泰西选进出口有限公司 25,128,205 3.12% 5,283,935.35 23,384,708.22 3.11% 不适用 公司与西选进出口公司发生的日常关联交易,定价按市场价格确定,双方原则上采用“当月销售次月结算”的方式。
四、关联交易目的及对上市公司的影响 西选超市的开业进一步加大了杭州百货大楼的客流量,客观上带动了商场其他楼层的消费。公司分公司杭州百货大楼向西选进出口公司采购商品是基于正常经营活动需要而产生的,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不影响《委托管理协议》的正常履行,不损害公司及股东的利益,不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。
五、关联交易履行的程序 公司于2016年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致审议通过了《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下: 公司董事会无与银泰百货或西选进出口公司有关联的董事,董事会8名董事一致审议通过了该议案,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事对2015年度的实际发生情况予以确认,对2016年的预计交易金额表示同意。该日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不影响《委托管理协议》的正常履行。不会损害中小股东的利益,符合全体股东的利益。 上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1、百大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;
2、百大集团股份有限公司独立董事关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的事前认可意见以及独立意见。

       特此公告。


百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

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