2016-030 八届二十五次董事会决议公告
上传时间:2016-10-29

百大集团股份有限公司

                  第八届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       百大集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年10月21日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》,2016年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》,经董事会提名委员会提名,董事会讨论,选举谢炳相先生为董事会审计委员会委员。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       三、审议通过《关于使用闲置资金认购集合资金信托计划的议案》,详见与本公告同时披露的2016-031号临时公告。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       特此公告。

                        百大集团股份有限公司董事会

                        二〇一六年十月二十九日 


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