百大集团股份有限公司

                  第八届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       百大集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年10月21日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2016年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

       一、审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》，2016年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

       表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

       二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举谢炳相先生为董事会审计委员会委员。

       表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

       三、审议通过《关于使用闲置资金认购集合资金信托计划的议案》，详见与本公告同时披露的2016-031号临时公告。

       表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

       特此公告。

                        百大集团股份有限公司董事会

                        二〇一六年十月二十九日