2016-024 八届二十四次董事会决议公告
上传时间: 2016-08-22

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2016-024

                                百大集团股份有限公司

                            第八届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日在杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦25楼召开第八届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于2016年8月9日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事8人,实际出席董事7人,董事董振东先生因工作原因未能出席,委托董事高峰先生代为行使表决权,公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过公司《2016年半年度总经理工作报告》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 鉴于公司董事会目前实际人数为8人,根据《公司章程》有关规定,需增补一名董事。控股股东西子国际控股有限公司提名谢炳相先生为公司第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会对谢炳相先生的任职资格进行了审查,其不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形;未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。谢炳相先生个人简历如下: 谢炳相,1973年出生,本科学历。历任浙江物产元通典当有限责任公司总经理、董事长;浙江中大元通融资租赁有限公司总经理;浙江物产中大集团股份有限公司运营管理中心总经理;物产中大集团股份有限公司投资部总经理等职,现任百大集团股份有限公司副总经理。

三、审议通过《关于与银泰网上交易平台进行合作之日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的2016-025号临时公告。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案》。详见与本公告同时披露的2016-026号临时公告。

       表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事应政回避表决。

五、审议通过《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》。2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于全面修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于全面修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于全面修订<内部审计管理制度>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于部分修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见与本公告同时披露的2016-027号临时公告。

       表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

       以上第二、四项议案将提交股东大会审议。

       特此公告。

                                百大集团股份有限公司董事会

                                二〇一六年八月二十日


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