2018-007 九届四次监事会决议公告
上传时间:2018-05-30

股票代码:600865     股票简称:百大集团    编号:临2018-007


百大集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       百大集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于2018年4月10日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2018年4月19日在杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开。会议应到监事3人,实际出席监事2人,监事吴华因工作原因未能出席,委托沈慧芬代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:

       一、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       二、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       三、审议通过《2017年度利润分配预案》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       四、审议通过《2017年度报告全文及摘要》,并发表审核意见如下:

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求,对公司2017年度报告进行了严格的审核。监事会认为:

1、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       五、审议通过《关于增补第九届监事会监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司控股股东西子国际控股有限公司提名许永杰先生为公司第九届监事会监事候选人。候选监事个人简历如下:

许永杰先生,1973年出生,硕士学位。现任西子联合控股有限公司投资部部长。曾任杭州西子投资担保有限公司执行副总经理,西子联合控股有限公司副总裁助理、投资发展部执行副部长等职务。

       六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为:本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上第一至五项议案将提交股东大会审议。

特此公告。


百大集团股份有限公司监事会

                               二〇一八年四月二十一日


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