股票代码：600865      股票简称：百大集团      编号：临2020-005

百大集团股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日在杭州以现场表决的方式召开第九届监事会第十三次会议。本次会议的通知已于2020年4月7日通过电子邮件和短信的方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事吴华因工作原因未能出席，委托监事许永杰代为行使表决权。会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》，同意公司以2019年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配45,148,837.92元，剩余未分配利润1,050,773,924.39元结转以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2019年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司2019年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名柳宇涛女士、傅海英女士为公司第十届监事会监事候选人，后附候选人简历。另根据《公司章程》有关规定，公司设职工监事1名，将由公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上全部议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

                                         二〇二〇年四月十八日

附：候选监事简历

柳宇涛女士：1979年出生，法律硕士。现任西子国际控股有限公司法律部部长。曾任西子电梯集团有限公司法律部部长。

傅海英女士：1980年出生，本科学历。现任西子国际控股有限公司资金管理部部长、浙江新西奥典当有限公司财务总监、浙江新西奥资产管理有限公司财务总监。曾任杭州西子典当有限责任公司财务部部长。